2005年03月02日(水) 16時25分

多重債務者融資詐欺：「暴力団員に上納」、中心人物の男を起訴　／埼玉（毎日新聞）

　多重債務者から融資手数料の名目で現金をだまし取っていたとして、男女８人が逮捕された事件で、さいたま地検は１日、中心人物とみられる住所不定、無職、飯田英一容疑者（２１）を詐欺罪で起訴した。飯田被告らは「上納金として毎月、２００万〜３００万円を暴力団員を名乗る男に上げていた」などと供述しているという。最終的な被害総額は数億円に上る見込みで、県警捜査２課などは事件の全容解明に向け、グループの背後関係などを調べている。【弘田恭子】
　起訴状などによると、飯田被告は吉井達紀被告（２２）＝同罪で既に起訴＝らと共謀して、多重債務者の名前が入ったあて名シールを名簿業者から１枚数十円で購入し、融資する意思がないのに、「お客様に８０万円まで即日融資いたします」などと印刷したダイレクトメールを送付。０４年１０月２２日ごろ、さいたま市緑区のアパートで、電話をかけてきた熊本県の男性（当時４４歳）に「ブラック（リスト）寸前ですね。（融資）手数料５万２０００円を先に振り込んでください」などと持ち掛け、計約２０万円をだまし取るなどした。
　◇会社組織装いダイレクトメール、「社員」にノルマや残業も
　県警捜査２課と蕨署のこれまでの調べで、詐欺グループは会社組織を装っていたことが分かっている。グループを「会社」、飯田被告を「社長」、吉井被告を「部長」と呼び、その下に「セルフ」「パートナー」などと名付けた複数の「店」を置いていた。各店には実行役の「店長」と３〜６人の「社員」を配置。捜査を警戒して、数日から１カ月で店を川口や蕨、さいたま市などのマンション、ビジネスホテルに移していたという。
　グループは「セルフ」などの金融業者を装って精巧にダイレクトメールを作り、「社員」は丁寧な口調で勧誘▽家族構成、収入、会社を聞き出す▽「ブラック寸前ですよね」と持ち掛ける——など、電話対応も統一するように教え込まれた。
　また、店の“営業時間”を午前９時から午後４時までとし、１００万円をだまし取った時点で吉井被告が現金を回収。現金をだまし取れなかった日は「社員」に残業を課したという。１日３０００枚のダイレクトメール発送のノルマもあった。
　飯田被告らはカラオケ大会を開くなどして「社員の慰安」も行ったが、グループを抜けようとしたメンバーは「家族がどうなってもいいのか」などと脅されたという。ある捜査員は「逮捕されてホッとしたような顔をする者もいた」と話す。
　０３年ごろからは、店ごとに毎月約２０００万円をだまし取っていたとみられ、同課などは現在までに４２道府県で４２０件（計約２５００万円）の被害を確認している。警察庁によると、融資保証金を装った詐欺事件の認知件数は０４年、全国で５６９２件、被害総額は約３８億円に上っている。

３月２日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050302-00000128-mailo-l11