2005年02月09日(水) 12時16分

ヤミ金の梶山被告に懲役７年、５１億円追徴認めず（読売新聞）

　指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融グループによるマネー・ロンダリング（資金洗浄）事件で、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）と出資法違反（高金利）の罪に問われた同グループ最高責任者・梶山進被告（５５）の判決が９日、東京地裁であった。

　飯田喜信裁判長は、「国内外を舞台にした、過去に類を見ない大規模な資金洗浄だ」と述べ、求刑通り懲役７年、罰金３０００万円を言い渡す一方、追徴金約５１億６７０万円と米ドル札１億７９００万円相当の没収は認めなかった。検察側は控訴する見通し。

　判決は「被害者が損害賠償請求する可能性があり没収・追徴すべきではない」と述べた。飯田裁判長は、同グループ幹部２人の判決でも没収・追徴を認めなかった。これで、同グループが海外に隠した犯罪収益計約９４億円の追徴と、国内で押収された米ドル札などのうち計約３億円相当の没収が退けられたことになる。

　組織犯罪処罰法は、犯罪収益を幅広く没収・追徴できるとする一方、犯罪によって被害者から得られた収益を「犯罪被害財産」として、没収・追徴の対象から除外すると定めている。

　検察側は「個々の被害者が特定されておらず、被害者が賠償請求する見込みは乏しい」としたうえで、「没収・追徴しなければ、犯人に利得を認めることになる」と主張し、隠された犯罪収益のほぼ全額を没収・追徴すべきだとした。

　これに対し判決は「刑事手続きで被害者が特定されるかどうかは、捜査機関の裁量や捜査状況に左右されるため、犯罪被害財産と認めるかどうかの基準としては不合理」と指摘。全額を犯罪被害財産と認定した。

　判決によると、梶山被告は、クレディ・スイス（ＣＳ）香港の元行員・道伝篤被告（４２）らと共謀し、２００３年２月、ヤミ金融による犯罪収益で購入した割引金融債を現金化し、ＣＳ香港の口座を経由して、スイスのＣＳ本店に計５１億６７０万円を隠すなどした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050209-00000104-yom-soci