2008年01月28日(月) 13時22分

中国人グループ「地下銀行」で２４億送金？　関係先を捜索（産経新聞）

　中国人グループが「地下銀行」を全国規模で営んでいた事件で、警視庁と宮城、神奈川、宮崎各県警の合同捜査本部は２８日、不正送金に関与したとして銀行法違反（無許可営業）などの疑いで７都府県の金属加工貿易会社など７社を家宅捜索した。また新たに中国人と日本人の男女９人を逮捕。一連の事件の逮捕者は計１５人となった。
　地下銀行には神奈川、千葉両県の２組織が関与しており、すでに首謀者の横浜市に住む中国籍の男（３５）＝同罪で懲役４年＝が逮捕されていた。
　合同捜査本部の調べでは、男らは平成１６年１１月から昨年５月までの間、送金を希望する中国人らの依頼を受け、銀行業の許可がないのに、中国の指定先に不正送金した疑い。これまでに不法滞在者ら４１８０人が利用し、約２４億円を送金していたという。
　依頼人から電話で注文を受け、福建省にあるプール金の口座から指定先に送金していた。送金に関与していた企業は家宅捜索を受けた７社以外にも計９４社に達するといい、合同捜査本部では実態解明を進める。

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