架空の会社名義で銀行口座を不正に開設したとして、千葉県警は１３日までに、ナイジェリア出身で日本国籍の埼玉県坂戸市の会社役員野口クリストファーアリリ容疑者（３９）と千葉県八千代市の住吉会系暴力団幹部福田学容疑者（３８）ら暴力団関係者３人を詐欺の疑いで逮捕した。４人が開設した約１００口座には、海外から計約１３億円の入金が確認されており、県警は口座が犯罪収益の資金洗浄に使われていたとみて調べている。
ほかに逮捕されたのは、同県四街道市の会社役員小高正巳（４１）と住所不詳、大工見習植田学（２６）の２容疑者。４人は容疑を認めているという。
県警捜査４課の調べでは、４人は０５年４月から１０月にかけ、海外の詐欺集団が現金を振り込ませるために使う口座と知りながら、千葉市と同県船橋市の都市銀行に架空の会社名義で口座を開設した疑い。
同課によると、４人は０４年１２月から０６年１０月にかけて、千葉市や船橋市などの都市銀行や地方銀行で約１００口座を開設。米国、ドイツ、カナダ、イギリス、オーストラリア、スイスから約１３億円が送金された。その後、約２億６０００万円がカナダ、中国、イギリスの口座に送金されたことを確認したという。
同課は、海外の犯罪組織が、この口座を中継点に多額の資金洗浄を行っていた可能性が高いとみて調べている。
http://www.asahi.com/national/update/0913/TKY200709130109.html