2007年09月03日(月) 11時01分

資金洗浄口座を不正開設＝7億円、海外詐欺事件の入金−ナイジェリア人ら逮捕（時事通信）

　犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を目的として銀行口座を不正に開設し、通帳などをだまし取ったとして、埼玉県警組織犯罪総合対策本部などは3日までに、詐欺容疑で、蕨市錦町、飲食店経営のナイジェリア人、アサボー・フェリックス・スティーブ容疑者（40）、所沢市東所沢、トラック運転手磯野敬一容疑者（32）、三芳町北永井、同村田望容疑者（29）ら6人を逮捕した。
　口座には米国やイギリス、カナダなどから総額約7億円が振り込まれており、遺産相続名目の振り込め詐欺事件などに絡んだ入金だった。
　このうち少なくとも約2300万円を、アサボー容疑者が米国などに送金していたことも判明。同本部は、口座が海外犯罪のマネーロンダリングに使われたとみて、米連邦捜査局（FBI）と連携して全容解明を目指し、6人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の収受）の疑いでも捜査する方針。　

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070903-00000034-jij-soci