口座不正利用、金融機関への情報提供２３・５％増（読売新聞）

2007年08月17日(金) 19時49分

　金融庁は、振り込め詐欺やヤミ金融など預金口座の不正利用について、警察や金融機関に情報提供した件数をまとめた。

　ヤミ金融関連の情報が増えたことから、２００７年４〜６月は前年同期比２３・５％増の７４５件に上った。

　情報提供を受け、金融機関が不正を確認し、口座の入出金を停止したケースは３９８件（同４４・２％増）、強制解約した件数は２１３件（同４８・７％減）だった。

　情報提供の件数は減少傾向にあったが、今年１〜３月期に続き２四半期連続で増加した。背景として、貸金業者への規制を大幅に強化した改正貸金業が昨年１２月に成立し、ヤミ金融業者が増えているとの指摘がある。

　金融庁は「今年１月から現金振り込み時の本人確認ルールが強化され、口座の不正利用に対する監視が厳しくなった」とも分析している。

　この調査は四半期ごとにまとめている。一般から金融庁に寄せられた情報を基に、不正の摘発につながる可能性があるものを警察などに提供している。