2007年07月21日(土) 17時51分

＜三菱東京ＵＦＪ＞米金融当局が制裁金処分へ　資金洗浄策で（毎日新聞）

　三菱東京ＵＦＪ銀行の米国子会社「ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア（ＵＢＯＣ）」が、マネーロンダリング（資金洗浄）対策が不十分だとして、米金融当局の米通貨監督庁などから今夏にも業務改善命令と制裁金１０００万ドル（約１２億円）の行政処分を受ける見通しになった。制裁金を伴う行政処分を邦銀が受けるのは異例。
　ＵＢＯＣは、米カリフォルニア州を拠点に営業しており、０５年３月にも資金洗浄の監視態勢などが不十分として、米当局から業務改善命令を受けた。通貨監督庁などはその後も改善が進んでいないと判断した模様。早ければ８月にも２回目の業務改善命令を出す見通し。
　ＵＢＯＣを傘下に持つ米持ち株会社「ユニオンバンカル・コーポレーション（ＵＮＢＣ）」が２１日までに、米当局から処分方針の通知を受けて、４〜６月期決算で制裁金１０００万ドル分を引き当てた。
　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは昨年末、ニューヨーク支店などで監視態勢の不備について、米当局から業務改善命令を受けたほか、０４年にもＵＢＯＣの子会社が資金洗浄対策に関して行政処分を受けている。
　国内でも、金融庁が６月、三菱東京ＵＦＪ銀に対し、投資信託の不適切な販売や海外で多数の不祥事があったとして業務改善命令を出し、畔柳信雄頭取ら役員が減俸処分になっている。同行はニューヨークなどの海外支店で、不審な取引を監視する新型コンピューターソフトを年内に導入するなどの対策を進めている。【松尾良】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070721-00000052-mai-bus_all