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同財務局によると、渋谷駅前支店（東京都）の担当者が債務者宅に電話し、家族に強い口調で「取り立てに行く」と通告して恐怖心を抱かせた。仙台南町支店（仙台市）と琴電瓦町支店（高松市）、福島支店（福島市）では、法律上は支払い義務のない家族と返済について和解したのに、交渉の経緯を帳簿に記入していなかった。
同財務局は社内の内部管理態勢が不十分だとして全店業務停止という厳しい処分を決めた。