2005年06月30日(木) 03時20分

リッチランド　海外で資金洗浄か　警視庁、財務省資料を押収（産経新聞）

　健康食品販売「リッチランド」の出資法違反事件で、同社側が出資金をマネーロンダリング（資金洗浄）するため海外送金していた疑いがあるとして、警視庁は二十九日、同違反容疑で財務省にある送金資料を押収した。警視庁は、海外送金による組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）などの疑いでも慎重に捜査している。
　外為法では、一回につき三千万円相当額を超える海外送金については、銀行などを通じて財務省の外国為替室へ報告書を提出するよう、送金当事者に義務付けている。捜査機関への報告書の提供は、目的外使用に当たるほか、国家公務員法上の守秘義務違反に当たる恐れもあるため、警視庁は差し押さえ令状による押収手続きを取った。
　同社は出資金のうち約百億円を海外送金しながら、利益などを還元する国内への送金が確認できていない。捜索で押収された現金は、外貨を含めて約九千万円にとどまり、集めた金の大部分が行方不明のままという。
　一方、同社の佐伯万寿夫会長（５９）は警視庁の聴取に、「元本を保証して金を集めた」と出資法違反容疑は認めている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050630-00000020-san-soci