2004年03月28日(日) 22時21分

捜査員、香港へ派遣　ヤミ金融事件で警視庁（共同通信）

　指定暴力団山口組系組員らのヤミ金融事件で、警視庁生活経済課などの合同捜査本部は２８日までに、ヤミ金融の収益を海外でマネーロンダリング（資金洗浄）していたとして、送金先の香港に捜査員を派遣した。
　２月のスイス派遣に続き２カ所目で、「ヤミ金の帝王」と呼ばれた梶山進被告（５４）＝組織犯罪処罰法違反などの罪で起訴＝らのマネーロンダリングの実態解明を進める。
　これまでの調べでは、梶山被告らは無記名の割引債約６０億円を換金し、外資系銀行の口座を経由させ香港やシンガポールに送金。
　スイスの銀行口座からは梶山被告名義の６１００万フラン（約５１億円）に上る資金が見つかり、警視庁はシンガポールから流れたとみて、保全方法などについて情報交換を進めている。（共同通信）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040328-00000143-kyodo-soci