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2004年02月10日(火) 12時30分

捜査員をスイスへ派遣 ヤミ金の資金洗浄解明共同通信

 指定暴力団山口組系組員らのヤミ金融事件で、警視庁生活経済課などの合同捜査本部は10日、ヤミ金融の収益を海外でマネーロンダリング(資金洗浄)していたとして、組員らが銀行口座を開設していたスイスに捜査員数人を派遣した。
 捜査員は現地の捜査当局と情報交換し、組員らのマネーロンダリングの実態解明を急ぐ。
 スイスのチューリヒ州司法当局は既に、組織犯罪処罰法違反などの罪で起訴された山口組系「五菱会(現在は2代目美尾組)」実質ナンバー2の梶山進被告(54)がスイス国内で開設した銀行口座を凍結。口座は2口あり、残高は合計で6100万フラン(約51億円)という。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040210-00000103-kyodo-soci