2003年12月06日(土) 00時00分

ヤミ金の帝王、スイス口座に本人名義で５１億円チューリヒ州当局が凍結（ZAKZAK）

梶山進被告　【ジュネーブ５日＝夕刊フジ特電】ヤミ金融事件で８月に逮捕された「ヤミ金融の帝王」こと指定暴力団山口組旧五菱会幹部、梶山進被告（５４）＝組織犯罪処罰報違反（犯罪収益等隠匿）罪で起訴＝がスイスの銀行口座に本人名義で６１００万スイスフラン（約５１億２４００万円）を隠し持っていたことが５日、分かった。チューリヒ州当局が同日、同口座を凍結したことを明らかにした。

　警視庁などの捜査当局は、山口組への上納を隠蔽（いんぺい）するためのマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとみて確認を急いでいる。

　州当局によると、梶山被告名義の口座は１つ。約３週間前に、市場の資本移動などを監視している警察当局から「（口座資金に）不審な動きが見られる」と通報を受け、口座を凍結。日本の警察当局にも連絡済みだが、具体的な銀行名は明かせないとしている。

　梶山被告らによるヤミ金融事件をめぐっては、米連邦捜査局（ＦＢＩ）の調べで、同被告が管理していたとみられる米カリフォルニア州の銀行口座などに計数百万ドルが入金されていたことがわかっている。

　また、警視庁など合同捜査本部の調べでは、梶山被告は米国の高級カジノホテル名義で開設した日本国内の貸金庫３カ所に総額４００万ドル（４億３０００万円）の米ドル紙幣を隠匿していたことも判明。

　このほか、額面総額２７億円分の割引金融債を東京都内の証券会社で５回に分けて現金化していたことが分かっている。

　警視庁では、梶山被告がヤミ金融で得た不正収益を複数の手口でマネー・ロンダリングしていたとみて、海外の捜査当局とも情報交換しながら捜査を進めている。

ZAKZAK 2003/12/06

http://www.zakzak.co.jp/top/t-2003_12/1t2003120603.html