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2003年06月16日(月) 20時04分
組系ヤミ金融に債務者名簿流す 出資法ほう助で役員逮捕（産経新聞）指定暴力団山口組系組員らによるヤミ金融事件で、警視庁生活経済課と広島県警など５県警の合同捜査本部は１６日、ヤミ金融業者に多重債務者らの名簿を流したとして、出資法違反（高金利）ほう助の疑いで、埼玉県川越市古谷上、「三恵データサービス」社長の富山潔容疑者（５３）を逮捕した。富山容疑者は「約１０年前にブローカーから名簿を集めて売り始めた」と容疑を認めている。確認されただけで銀行口座に約７５００万円の入金があり、押収したフロッピーディスクなどに約１５０万人分の多重債務者の名簿があったという。 調べでは、富山容疑者は昨年２月ごろから同年６月ごろにかけて、暴力団幹部＝出資法違反罪などで起訴＝ら２人に対し、６回にわたり、横浜市の無職女性（４６）ら６万人分の名簿を計６０万円で販売した疑い。 警視庁などはヤミ金融の店舗１０−２０数店を統括し、顧客の住所や貸出額などの情報を一元的に管理していた「ＴＯグループ」や「ＦＣグループ」などを摘発。生活経済課は富山容疑者が山口組系の４０−５０のヤミ金融業者に名簿を流していたとみて調べている。
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