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2002年09月04日(水) 14時37分
全国規模中国向け「地下銀行」摘発、１００億以上送金（読売新聞）埼玉県警外事課と川口署は４日、不法残留の中国人らから預かった金を中国に不正送金していたとみられる東京都立川市高松町、中国籍の郭廷雲容疑者（３７）を、偽造公文書行使、適正課税法違反（告知書虚偽記載）などの容疑で逮捕した。同県警は、郭容疑者が全国規模でいわゆる「地下銀行」組織を運営し、１９９４年以降、１０００人以上の顧客から依頼を受け、香港経由で中国に１００億円以上を送金していたと見て、全容解明を目指す。 調べによると、郭容疑者は先月６日、東京都武蔵野市内の金融機関で、顧客から預かった現金を中国へ送金する際、身分証明を求められて偽造した外国人登録証明書を提示。適正課税法で義務づけられた海外送金の告知書に、偽名や埼玉県三郷市内の虚偽の住所を記載して提出するなどした疑い。 県警は、郭容疑者と仲間が送金額と手数料の受け取りに、金融機関に設けた約８０の口座を利用していたことを確認している。これらの口座には、毎月合計２億円以上が入金され、この約８年間の送金額は１００億円を超えるとみられる。郭容疑者らは手数料として送金額の１％程度を受け取り、１億円以上を荒稼ぎしていたとみて、裏付け捜査を急ぐ方針。 (9月4日14:37) |